Экономист финансового мониторинга Россельхозбанк

Карта

Главный экономист отдела финансового мониторинга

  • Оффлайн
Место нахождения

Главный экономист отдела финансового мониторинга

  • АО Россельхозбанк
  • Санкт-Петербург
  • Банки, инвестиции, лизинг
  • тому назад

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации. Санкт-Петербургский региональный филиал Банка открыт в 2001 году. Представлен 41 точкой продаж на территории Северо-Запада Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областях.

Обязанности:

  • Осуществление углубленного анализа операций клиентов с целью выявления сомнительных операций и оперативного принятия мер по ПОД/ФТ для их пресечения;
  • Своевременное представление в Уполномоченный орган отчетов согласно Положению 4077-У ЦБ РФ;
  • Контроль за идентификацией клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • Своевременность и правильность определения (присвоения) клиентам уровня риска при открытии банковских счетов, а также при обновлении сведений;
  • Проведение работы по обучению (инструктажу) сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • Образование высшее;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
  • Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ;
  • Высокая работоспособность, аналитические способности, дисциплинированность, ответственность, внимательность.

Условия:

  • Трудоустройство согласно ТК РФ;
  • Офис в центре города (метро Чернышевская);
  • Расширенный социальный пакет (в т.ч. ДМС);
  • Возможность карьерного и профессионального роста.

Источник: http://www.vindazo.ru/job/viewjob/631078/glavnyi-ekonomist-otdela-finansovogo-monitoringa.html

Компания «Россельхозбанк» в Москве

Российский Сельскохозяйственный банк

Российский Сельскохозяйственный Банк был создан в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации в 2000 году с целью обеспечения поддержки агропромышленного комплекса. За десять лет Россельхозбанк стал не просто уникальным сельскохозяйственным банком, а приобрёл поистине национальное значение.

Сегодня он входит в пятёрку самых надёжных банков России, имеет вторую по величине филиальную сеть, фигурирует в рейтингах самых престижных международных финансовых изданий. Это вполне закономерный результат ежедневной, кропотливой работы всего коллектива Россельхозбанка, которая направлена на сохранение доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики, для сельских жителей.

Россельхозбанк безусловный лидер по кредитованию малых форм хозяйствования: личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, потребительских сельскохозяйственных кооперативов. Благодаря финансовой поддержке Банка строятся новые и реконструируются устаревшие крупные объекты АПК, создаются новые рабочие места, развиваются личные подворья и строятся новые жилые дома на селе, развиваются объекты малого и среднего бизнеса. Банк со 100% государственным капиталом стал не только основой кредитно-финансовой системы агропромышленного комплекса страны, но и его финансовым сердцем, собрав лучшие интеллектуальные силы, — профессионалов, хорошо знающих и банковское дело, и специфику отрасли.

47 дополнительных и операционных офисов Россельхозбанка открыты практически во всех городах и райцентрах Краснодарского края. Краснодарский филиал Россельхозбанка самый крупный и самый значительный в стране. Его кредитный портфель 92,7 млрд рублей, почти 90 % которых вложены в сельское хозяйство края.

За 2010 год прирост кредитного портфеля филиала по кредитованию физических лиц составил 223 млн рублей, юридических лиц 16,5 млрд рублей. В течение года выдано 4640 кредитов на развитие ЛПХ в сумме 938 млн рублей. Количество клиентов на первое января 2011 года составило около 115 тысяч, из них 10 тысяч юридических лиц (прирост за год более 1,5 тысячи) и 105 тысяч физических лиц (прирост за год 28 тысяч).

При наличии жесткой конкуренции ОАО Россельхозбанк превратился в успешный универсальный банк для частных и корпоративных клиентов, но продолжает постоянно совершенствовать свои продукты и услуги. Финансовые средства становятся все более доступными для клиентов процентные ставки по кредитам понижаются. Выдаются образовательные и ипотечные кредиты, автокредит и кредит Садовод, можно оформить займ на газификацию жилья и инженерные работы, строительство и ремонт. Разработаны большие пакеты предложений по вкладам для населения, по разнообразным условиям депозитов для юридических лиц, платежным картам и приему целого ряда платежей. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции, денежные переводы, продажу монет из драгоценных металлов.

Источник: http://msk.spravker.ru/job/rosselhozbank3.htm

Экономист финансового мониторинга Россельхозбанк

Что такое Совет комплаенс?

Совет комплаенс это консультативный орган при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (в соответствии с Положением о Совете комплаенс от 06.07.2016 года).

Основная цель создания данного консультативного органа — формирование эффективной «обратной связи» с частным сектором по вопросам информационного обмена.

Аналогичные проекты реализуются и в других странах. Так, Австралийское подразделение финансовой разведки Аустрак (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) реализует проект оперативного взаимодействия с банками Финтел Альянс (Fintel Alliance), включающий помимо банков и систем перевода денег Western Union и Pay Pal также федеральную полицию и налоговую службу. Помимо оперативной составляющей Финтел Альянс работает над инновациями в сфере ПОД/ФТ и управления рисками новых финансовых технологий (блокчейн, криптовалюты).

В Великобритании реализуется аналогичный, но с большим акцентом на правоохранительную составляющую проект Джимлет (JMLIT), организованный по инициативе Национального криминального агентства объединяющий представителей крупнейших банков, Британской банковской ассоциации, регулятивных органов, а также представителей научного сообщества. Работа Джимлет основана на модели экспертных групп, каждая из которых работает по определенной тематике, например, по борьбе с коррупцией. Банкам-участникам предоставляется расширенный доступ к информации, аккумулируемой финразведкой, при этом участники несут обязательства по неразглашению конфиденциальных сведений.

В настоящее время Совет комплаенс объединяет представителей крупнейших финансовых институтов и так называемых установленных нефинансовых предприятий и профессий. Помимо обмена информацией о новых рисках, выработке критериев о подозрительных операциях Совет комплаенс занимается вопросами совершенствования СПО, информационного обмена. Такого рода адресное взаимодействие с организациями, которые по сути генерируют основной объем информации позволяет влиять на параметры качества информационного потока.

Одним из приоритетных направлений деятельности Совета комплаенс является разработка критериев и моделей финансового поведения преступников в целях повышения эффективности и оперативности выявления операций, сопряженных с соответствующими рисками (в соответствии с Концепцией работы Совета комплаенс).

Экономист финансового мониторинга Россельхозбанк

Что даёт Совет комплаенс?

Экономист финансового мониторинга Россельхозбанк

Организация работы

Экономист финансового мониторинга Россельхозбанк

В режиме видеоконференцсвязи принимают участие региональные советы, созданные на площадках Межрегиональных управлений. В общей сложности Совет объединяет более 100 участников – ведущих экспертов руководителей подразделений внутреннего контроля организаций.

Соколова Людмила Сергеевна (Москва)

Начальник Управления финансового мониторинга АО КБ «Юнистрим»

«В современном мире финансовым институтам очень важно иметь возможность охватить, а главное уметь грамотно анализировать большой объем информации, особенно в сфере рисков, связанных с процессом ОД/ФТ. Такую возможность позволяет реализовать Совет Комплаенс. Данная площадка позволяет не только оперативно обмениваться актуальной информацией об изменениях и инновациях, но и обмениваться опытом и практикой участников Совета. Это исключительная в своём роде возможность охватить широкий спектр вопросов, связанных с исполнением закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внесение предложений по корректировке законодательства, основываясь на практике многих кредитных и не кредитных учреждений, входящих в Совет Комплаенс. «

Экономист финансового мониторинга РоссельхозбанкИщенко Тамара Ивановна (Ставрополь)
Начальник отдела финансового мониторинга Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк»

«Консультативный орган, созданный Росфинмониторингом, это уникальное явление государственно-частного партнерства в такой специфической сфере, как противодействие отмыванию преступных доходов. Эта площадка важна как механизм обратной связи для информационного обмена. Расширенная тематика вопросов, рассматриваемых на заседании совета комплаенс способствует улучшению работы участников по исполнению Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Сейчас мы четко понимаем, как используются сведения, в том числе о подозрительных операциях, которые мы направляем, что необходимо скорректировать в деятельности комплаенса для повышения качества направляемой информации. »

Экономист финансового мониторинга Россельхозбанк

Ли Ольга Хен-Дюновна (Нижний Новгород),
Начальник отдела финансового мониторинга, ПАО «НБД-Банк»

«Считаем создание Совета комплаенс, как консультативного экспертного органа, важным мероприятием, благодаря которому мы получили полезную площадку с широким и представительным кругом участников для обсуждения актуальных вопросов в области ПОД/ФТ, имеем возможность ознакомиться с передовыми практиками организации системы внутреннего контроля в финансовых организациях…»

Экономист финансового мониторинга РоссельхозбанкЛопатко Андрей Борисович (Москва)
Первый вице-президент
Начальник Управления финансового мониторинга АО ЮниКредит Банк

«Создание Совета Комплаенс в нашей сфере можно сравнить с долгожданной встречей “вживую” людей после длительного общения “по переписке”. Гораздо эффективнее, быстрее и понятнее можно доносить и обсуждать взаимные вопросы, вместе работать над повышением эффективности системы ПОД/ФТ. На данной площадке собрались специалисты не только из финансовой, но и из телекоммуникационной и других отраслей, что позволяет создавать максимально продуманные и реалистичные решения, учитывающие коллективный опыт и точку зрения. «

Экономист финансового мониторинга РоссельхозбанкМарасеева Наталья Владимировна (Москва)
Руководитель Службы риск-менеджмент и комплаенс ПАО «ТрансФин-М», член Правления

«Совет комплаенс предоставляет уникальные возможности коммуникаций с российскими и зарубежными экспертами в сфере ПОД/ФТ. Обмен опытом и лучшими практиками позволяет нам внедрять новые эффективные подходы в комплаенс нашей компании…»

Экономист финансового мониторинга РоссельхозбанкНеуступов Сергей Вадимович (Екатеринбург)
Директор Департамента
внутреннего аудита ПАО «СКБ-банк»

«Создание Совета комплаенс позволило бизнес-сообществу выйти на новый уровень взаимодействия с регулятором (Росфинмониторинг) в сфере ПОД/ФТ. Принципом работы Совета комплаенс является опора на практику работы разных участников рынка и учет текущих реалий в целях дополнения нормативных документов и повышения эффективности работы системы в целом. Для бизнес-сообщества важно участие в консультациях по проектам нормативного регулирования, которое предоставляет Совет комплаенс.
На площадке Совета комплаенс ведется обсуждение практических вопросов и поиск решений таких проблем, например, как использование в теневых схемах решений судов и депозитов нотариусов. Также важна обратная связь от Росфинмониторинга о тех тенденциях, которые есть в целом в системе противодействия. «

Экономист финансового мониторинга РоссельхозбанкНикитин Дмитрий Валерьевич (Москва)
Директор по внутреннему контролю и комплаенс ООО «Т2 Мобайл»

«Совет комплаенс – это соответствующий требованиям времени механизм эффективного партнерства государства и бизнеса, направленный на развитие национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «

Экономист финансового мониторинга РоссельхозбанкСелюк Светлана Викторовна (Новосибирск)
Директор Управления комплаенс Сибирского банка
ПАО Сбербанк

«Совместная работа частного сектора и надзорных органов в рамках Совета комплаенс нацелена, в том числе, на повышение прозрачности финансовых институтов и бизнеса в целом, и если наш Совет поможет государству собрать налогов в бюджет хотя бы на несколько миллиардов рублей больше, значит, мы собирались здесь не зря. «

Источник: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory-sovet

Вакансия закрыта (удалена)

К сожалению, запрашиваемая Вами вакансия закрыта или удалена из базы данных Электронной Биржи труда.

Не нашли нужной вакансии на нашем сайте по трудоустройству?
Составьте Ваше резюме бесплатно и без регистрации на портале электронная Биржа труда и Вас обязательно найдут работодатели!

Смотрите свежие предложения работы в форме вакансий от прямых работодателей в Вашем городе (регионе) на сайте Электронный Центр занятости населения с вакансиями, который содержит огромную базу данных горячих предложений работы от индивидуальных предпринимателей, фирм, компаний, организаций.

Copyright © 2011-2018 Электронная Биржа труда для работодателей и работников — официальный сайт / Версия 2.0

При использовании материалов этого сайта трудоустройства и занятости в России и СНГ для электронных СМИ обязательно размещение гиперссылки на www.labexch.ru, для печатных средств массовой информации обязательно указание источника «www.LabExch.Ru — Электронная Биржа труда (вакансии и резюме)«.

Сотрудничество, реклама, партнерство и проведение акций с официальным сайтом трудоустройства и занятости Электронной Биржей труда — пишите по электронной почте emailto: fmy76@mail.ru
По вопросам актуальности предложений работы в форме вакансий и резюме от соискателей работы на сайте Электронная Биржа труда обращайтесь к менеджеру Сергею по E-mail: raman-kursk@mail.ru

Copyright © 2011-2018 Software and design by Raman

Источник: http://labexch.ru/vacancy/?action=read2&id=443201

Содержание

Независимый рейтинг МФО, выдающих кредиты и займы в день обращения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *